فرضت الحكومة الأمريكية غرامة قدرها 60 مليون دولار على جهاز خلط البيتكوين

-الحكومة-الأمريكية-غرامة-قدرها-60-مليون-دولار-على-جهاز.jpg


فرضت الحكومة الأمريكية غرامة قدرها 60 مليون دولار على جهاز خلط البيتكوين
فرضت الحكومة الأمريكية غرامة قدرها 60 مليون دولار على جهاز خلط البيتكوين

أخيرًا ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة على مشغل خلاط البيتكوين البائد الآن ، Helix. لاري دين هارمونتم قطع المتهم بشدة 60 مليون دولار غرامة للتعامل مع Helix و Coin Ninja من 2014 إلى 2020. وجد التحقيق أن Harmon قام بتحويل إجمالي 356000 بيتكوين لأكثر من 311 مليون دولار.

تغريم وزارة الخزانة الأمريكية مشغل Coin Ninja

ميكسيري بيتكوين أو أكواب هي خدمات شائعة في مساحة الويب المظلمة. إنها توفر منصة تتيح للمستخدمين مزج عملات البيتكوين الخاصة بهم للحصول على عملات جديدة لم تتم زيارتها من قبل على الويب المظلم. يعني جعلها غسل الأموال وجعل من الصعب على وكالات إنفاذ القانون تحديد هوية المستخدمين من خلال تتبع معاملاتهم.

كما هو غير قانوني ، التمديد شبكة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) حجزت لاري دين هارمون لتشغيل خدمة خلط Bitcoin تسمى Helix من 2014 إلى 2017 و Coin Ninja منذ ذلك الحين. الآن تغريمه 60 مليون دولار عقوبة مالية مدنية، لمخالفة أحكام قانون السرية المصرفية (BSA). أيضًا لإدارة شركة خدمات مالية غير مسجلة (MSB).

كان ذكرت على أن تكون نشطة في الفترة من أبريل 2014 إلى نهاية عام 2017 ، حيث توسطت في أكثر من 311 مليون دولار في 356000 معاملة بيتكوين. قام بترويج منصتي أكواب Bitcoin كوسيلة للدفع دون الكشف عن هويته مقابل العناصر غير القانونية ، مثل المخدرات والأسلحة والمواد الإباحية للأطفال ، على شبكة الإنترنت المظلمة.

قالت FinCEN في تقريرها: “كشفت تحقيقات شبكة FinCEN أن السيد هارمون قد انتهك عمداً متطلبات التسجيل والبرنامج والإبلاغ الخاصة بـ BSA من خلال الإخفاق في التسجيل على أنها MSBs ، والفشل في تنفيذ والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وعدم الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. “

كما اتُهم بالتورط مع العديد من المحتالين والمزورين وتجار المخدرات ومختلف المجرمين الآخرين طوال حياته. جاءت معظم التداولات التي قام بها من هذه الأسواق المظلمة عبر الإنترنت أغورا ماركت ، AlphaBay ، Dream Mark ، Nucleus إلخ.

بصرف النظر عن هذين ، كان هناك أيضًا مدان لتشغيل محرك بحث مظلم يسمى جرامات، من أبريل 2014. لقد تعاون حصريًا مع AlphaBay في نوفمبر 2016 وتم الإعلان عنها لعملائه لتنظيف عملات البيتكوين الخاصة بهم عبر Helix.

أخبار شعبية أخرى: – أخبار

scroll to top